资金流水存在异常，绍兴一纺企居然搞出诈骗这一套...

最近，绍兴柯桥警方破获了一起特大骗取出口退税案。嫌疑人开设空壳公司，勾结外商，虚开增值税发票，打通地下钱庄，4年时间，骗取国家退税8000万，流水高达7亿元。

去年5月份，绍兴市税务局第一稽查局的稽查人员在工作中发现绍兴凤池纺织品有限公司的资金流水存在异常情况。

经过进一步检查，税务稽查人员发现这家公司大多发票都是开给福州、宁波等地的进出口贸易公司，再通过这些贸易公司进行骗税，随后，税务部门将线索移送至柯桥公安经侦部门。警方通过调查发现，犯罪嫌疑人徐某前后开设了27家空壳公司，勾结外商以1.5万元的价格购买集装箱柜，并通过地下钱庄和虚开增值税发票，达到退税要求，以此来骗取国家税款。

根据资金进出情况、票流数据等信息，专案组经过6个月的深度研判经营，发现了数个涉嫌骗税、虚开发票等关联犯罪的团伙，共骗取国家出口退税款8000多万元，单洗票环节虚开金额约7亿元人民币，非法买卖外汇约8000万美元。

充分掌握情况后，2021年12月1日，警方会同税务稽查部门，抽调66名警力在福建、江苏、河南等6省8市开展集中收网行动，对以徐某、蔡某、卢某、蒋某、汪某为首的跨省骗取出口退税犯罪团伙实施全链条纵深打击，共抓获18名犯罪嫌疑人，其中涉及3个虚开增值税专用发票犯罪团伙、2个地下钱庄犯罪团伙、1个骗税犯罪团伙，查获开票机器、网银U盾等一批作案工具。经审查，主犯徐某早在1990年左右就在绍兴柯桥从事纺织品生意，2013年，因替某企业担保，导致债台高筑，一下子就欠了1.5亿元，之后还因合同诈骗罪锒铛入狱。自2018年开始，徐某结识了一些社会闲散人员，产生了骗取国家出口退税款的念头。

目前，犯罪嫌疑人徐某等已被警方采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办当中。