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外贸收款高风险国家名单一览表
来源:中国绸都网
| 作者:本网报道
| 时间:2017-07-25 16:10:38
| 订阅《东方纺织》周刊
在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！
但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
|
中文国家名 |
英文国家名 |
|
阿富汗 |
Afghanistan |
|
阿尔巴尼亚 |
Albania |
|
安哥拉 |
Angola |
|
阿塞拜疆 |
Azerbaijan |
|
巴哈马 |
Bahamas |
|
孟加拉国 |
Bangladesh |
|
伯利兹 |
Belize |
|
玻利维亚 |
Bolivia |
|
波斯尼亚和黑塞哥维纳 |
Bosnia and Herzegovina |
|
缅甸 |
Myanmar |
|
布隆迪 |
Burundi |
|
柬埔寨 |
Cambodia |
|
喀麦隆联合共和国 |
United Republic of Cameroon |
|
中非共和国 |
Central African Republic |
|
CHAD |
CHAD |
|
哥伦比亚 |
Colombia |
|
科摩罗 |
Comoros |
|
哥斯达黎加 |
Costa Rica |
|
克罗地亚 |
Croatia |
|
古巴 |
Cuba |
|
刚果民主共和国 |
Democratic Republic of the Congo |
|
多明尼加共和国 |
Dominican Republic |
|
东帝汶 |
East Timor |
|
厄瓜多尔 |
Ecuador |
|
萨尔瓦多 |
El Salvador |
|
赤道几内亚 |
Equatorial Guinea |
|
厄立特里亚 |
Eritrea |
|
冈比亚 |
Gambia |
|
危地马拉 |
Guatemala |
|
几内亚 |
Guinea |
|
几内亚比绍 |
Guinea-Bissau |
|
圭亚那 |
Guyana |
|
海地 |
Haiti |
|
洪都拉斯 |
Honduras |
|
伊朗 |
Iran |
|
伊拉克 |
Iraq |
|
象牙海岸 |
Ivory Coast |
|
牙买加 |
Jamaica |
|
哈萨克斯坦 |
Kazakhstan |
|
肯尼亚 |
Kenya |
|
韩国 |
Korea |
|
老挝人民民主共和国 |
Lao People's Democratic Republic |
|
吉尔吉斯斯坦 |
Kyrgyzstan |
|
黎巴嫩 |
Lebanon |
|
利比里亚 |
Liberia |
|
利比亚 |
Libya |
|
马其顿 |
Macedonia |
|
前南斯拉夫共和国 |
The former Yugoslav Republic |
|
马达加斯加 |
Madagascar |
|
马里 |
Mali |
|
毛里塔尼亚 |
Mauritania |
|
黑山 |
Montenegro |
|
莫桑比克 |
Mozambique |
|
尼泊尔 |
Nepal |
|
尼加拉瓜 |
Nicaragua |
|
尼日利亚 |
Nigeria |
|
巴基斯坦 |
Pakistan |
|
巴拿马 |
Panama |
|
巴布亚新几内亚 |
Papua New Guinea |
|
巴拉圭 |
Paraguay |
|
秘鲁 |
Peru |
|
白俄罗斯共和国 |
Republic of Belarus |
|
南苏丹共和国 |
Republic of South Sudan |
|
刚果民主共和国 |
Democratic Republic of the Congo |
|
俄罗斯 |
Russia |
|
塞尔维亚 |
Serbia |
|
塞拉利昂 |
Sierra Leone |
|
索马里 |
Somalia |
|
苏丹 |
Sudan |
|
叙利亚 |
Syria |
|
塔吉克斯坦 |
Tajikistan |
|
坦桑尼亚 |
Tanzania |
|
东帝汶 |
East Timor |
|
多哥 |
Togo |
|
土库曼斯坦 |
Turkmenistan |
|
乌干达 |
Uganda |
|
乌克兰 |
Ukraine |
|
墨西哥合众国 |
United Mexican States |
|
乌兹别克斯坦 |
Uzbekistan |
|
瓦努阿图 |
Vanuatu |
|
委内瑞拉 |
Venezuela |
|
也门 |
Yemen |
|
津巴布韦 |
Zimbabwe |
|
阿拉伯联合酋长国 |
United Arab Emirates |
|
迪拜 |
Dubai |
|
巴尔干半岛 |
Balkan |
|
科特迪瓦 |
Cote d'Ivoire |
|
朝鲜 |
North Korea |
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1.反洗钱调查表
2.风险承诺函
3.说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行
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